[公告]建滔化工:联合公布 - 一间附属公司未经审核综合全年业绩

时间:2018年02月22日 20:31:09 中财网


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不
負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告
全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責
任。




KINGBOARD CHEMICAL KINGBOARD LAMINATES
HOLDINGS LIMITED HOLDINGS LIMITED


建滔化工集團有限公司建滔積層板控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:
148)(股份代號:
1888)
聯合公告
關於一間附屬公司未經審核綜合全年業績之公告

建滔銅箔於二零一八年二月二十二日在新加坡證券交易所有限公司公布其
截至二零一七年十二月三十一日止年度之未經審核綜合業績。


根據新加坡證券交易所有限公司上市手冊第705及第920(1)(a)(ii)條,Kingboard
Copper Foil Holdings Limited(「建滔銅箔」或「本公司」)(一間在新加坡證券交易所有
限公司上市之公眾公司)於二零一八年二月二十二日在新加坡證券交易所有限
公司網站www.sgx.com公布本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零一七
年十二月三十一日止年度之未經審核綜合業績。有關業績乃根據新加坡財務
申報準則及財務申報準則詮釋編製。


建滔銅箔為一間由建滔積層板控股有限公司(「建滔積層板」)間接擁有82.32%權
益之附屬公司,而建滔積層板為建滔化工集團有限公司(「建滔化工」)擁有69.36%
權益之附屬公司。建滔化工及建滔積層板均為在香港聯合交易所有限公司(「聯
交所」)主板上市之公司。


本公告乃依據聯交所證券上市規則第13.09(2)條之規定作出,僅供參考。建滔銅
箔業績公告轉載如下。


– 1 –



「KINGBOARD COPPER FOIL HOLDINGS LIMITED
截至二零一七年十二月三十一日止年度之全年財務報表及股息公告
第一部分季度(第一季、第二季及第三季)、半年及全年業績公告所需資料
1(a) 收益表(本集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。

本集團
截至十二月三十一日止年度
%

二零一七年二零一六年變動
千港元千港元
營業額
609,407 635,296 -4.08%
銷售成本
(520,497) (566,650) -8.14%
毛利
88,910 68,646 29.52%
其他經營收入
4,386 2,057 113.22%
分銷成本
(17,622) (16,680) 5.65%
行政支出
(28,863) (28,569) 1.03%
分佔一間聯營公司之虧損
(5,125) (9,666) -46.98%
除稅前溢利
41,686 15,788 164.04%
所得稅支出
(23,934) (10,855) 120.49%
年內溢利
17,752 4,933 259.86%
年內溢利應佔份額:
本公司持有人
14,468 1,061 1,263.62%
非控股權益
3,284 3,872 -15.19%

– 2 –



年內溢利乃經(計入)扣除下列各項後達致:

本集團
截至十二月三十一日止年度
%
二零一七年二零一六年變動

千港元千港元

其他經營收入

(包括利息收入)
(4,386) (2,057) 113.22%
物業、廠房及設備之折舊
83,263 107,500 -22.55%
預付土地使用權之攤銷
1,035 1,049 -1.33%

1(b)(i)
財務狀況表(發行人及本集團)連同緊接上一個財政年度結束時之比
較報表。


本集團
本公司

於於於於
二零一七年二零一六年二零一七年二零一六年
十二月十二月十二月十二月
三十一日三十一日三十一日三十一日

千港元千港元千港元千港元
資產
流動資產:
現金及銀行結餘
1,691,732 1,556,470 – –
貿易及其他應收賬款及
預付款項
78,331 84,453 166 176
應收票據
42,476 27,138 – –
其他流動資產
– 645,931 – –
預付土地使用權
1,074 1,003 – –
存貨
24,273 22,371 – –
總流動資產
1,837,886 2,337,366 166 176

– 3 –



本集團本公司

於於於於
二零一七年二零一六年二零一七年二零一六年
十二月十二月十二月十二月
三十一日三十一日三十一日三十一日

千港元千港元千港元千港元
非流動資產:
於附屬公司之投資
– – 393,775 393,775
於一間聯營公司之投資
36,571 40,516 12,326 13,656
應收一間附屬公司之賬款
– – 884,038 882,039
投資物業
6,081 5,683 – –
物業、廠房及設備
327,928 360,478 – –
預付土地使用權
36,068 34,709 – –
其他非流動資產
691,213 – – –
商譽
238 238 – –
總非流動資產
1,098,099 441,624 1,290,139 1,289,470
總資產
2,935,985 2,778,990 1,290,305 1,289,646
負債及資本
流動負債:
應付一間附屬公司之賬款
– – 2,713 2,721
應付票據
2,290 11,481 – –
貿易及其他應付賬款
104,344 104,527 2,435 2,423
應付所得稅
9,619 8,366 38 38
總流動負債
116,253 124,374 5,186 5,182
非流動負債:
遞延稅項負債
4,793 – – –
總非流動負債
4,793 – – –
總負債
121,046 124,374 5,186 5,182
股本及儲備及非控股權益:
股本
560,200 560,200 560,200 560,200
儲備
2,227,441 2,068,980 724,919 724,264
本公司持有人應佔權益
2,787,641 2,629,180 1,285,119 1,284,464
非控股權益
27,298 25,436 – –
資本總額
2,814,939 2,654,616 1,285,119 1,284,464
總負債及資本
2,935,985 2,778,990 1,290,305 1,289,646

– 4 –



1b (ii) 本集團借款及債務證券總額。


須於一年或以內或按要求償還之金額

於二零一七年於二零一六年
十二月三十一日十二月三十一日
有抵押無抵押有抵押無抵押

千港元千港元千港元千港元


––––

須於一年後償還之金額

於二零一七年於二零一六年
十二月三十一日十二月三十一日
有抵押無抵押有抵押無抵押

千港元千港元千港元千港元


––––

任何附屬抵押之詳情

不適用。



1(c) 現金流量表(本集團)連同緊接上一個財政年度同期之比較報表。


截至十二月三十一日止年度
二零一七年二零一六年

千港元千港元

經營業務:

除稅前溢利
41,686 15,788

調整:
物業、廠房及設備之折舊
83,263 107,500
預付土地使用權之攤銷
1,035 1,049
利息收入
(1,897) (1,618)
呆賬撥備
1,975 1,061
出售物業、廠房及設備之虧損
58 2,672
物業、廠房及設備撇銷
16,393 18,249
分佔一間聯營公司之虧損
5,125 9,666

– 5 –



截至十二月三十一日止年度

二零一七年二零一六年
千港元千港元
未計營運資金變動前之經營現金流量
147,638 154,367
貿易及其他應收賬款及預付款項
14,527 (11,264)
應收票據
(11,754) 9,200
存貨
(322) 13,110
貿易及其他應付賬款
(5,094) 17,644
應付票據
(9,191) 9,216
經營業務所得現金
135,804 192,273
已付所得稅
(17,202) (8,709)
已收利息
1,897 1,618
經營業務所得現金淨額
120,499 185,182
投資業務:
購買物業、廠房及設備
(43,837) (35,167)
出售物業、廠房及設備之所得款項
– 2,281
投資業務所用現金淨額
(43,837) (32,886)
融資活動:
向非控股權益支付之股息
(3,208) (9,360)
融資活動所用現金淨額
(3,208) (9,360)
現金及銀行結餘增加淨額
73,454 142,936
年初之現金及銀行結餘
1,556,470 1,446,024
匯率變動對所持外幣現金及銀行結餘
之影響
61,808 (32,490)
年末之現金及銀行結餘
1,691,732 1,556,470

– 6 –



1(d)
綜合全面收益表(發行人及本集團)連同緊接上一個財政年度同期之
比較報表。


本集團本公司
截至十二月三十一日止年度截至十二月三十一日止年度
二零一七年二零一六年二零一七年二零一六年

千港元千港元千港元千港元

年內溢利
17,752 4,933 655 646

其他綜合全面收入(支出):
隨後可能重新分類至損益之
項目:


因換算海外業務之
匯兌差額
144,599 (109,979) – –

分佔一間聯營公司
其他綜合全面收入(支出)
1,180 (1,917) – –

綜合全面收入(支出)總額
145,779 (111,896) – –

年內綜合全面收入(支出)
總額,扣除稅項
163,531 (106,963) 655 646

綜合全面收入(支出)
總額應佔份額:
本公司持有人
158,461 (108,816) 655 646
非控股權益
5,070 1,853 – –

163,531 (106,963) 655 646

– 7 –



1(e)(i)
列示(i)所有股東權益變動或(ii)並非因資本化發行及股東分派所產生
股東權益變動之報表(發行人及本集團)連同緊接上一個財政年度同
期之比較報表。


本公司持有人應佔

外幣換算非控股
股本股份溢價資本儲備儲備保留溢利總計權益資本總額

千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元千港元

本集團

於二零一六年一月一日
之結餘
560,200 296,573 7,287 412,787 1,461,149 2,737,996 32,943 2,770,939

年內綜合全面(支出)
收入總額
年內溢利
– – – – 1,061 1,061 3,872 4,933
年內其他綜合
全面支出
– – – (109,877) – (109,877) (2,019) (111,896)

總計
– – – (109,877) 1,061 (108,816) 1,853 (106,963)

與擁有人進行交易,
於資本直接確認入賬
向一間附屬公司非控股
權益支付之股息
– – – – – – (9,360) (9,360)

於二零一六年十二月
三十一日之結餘
560,200 296,573 7,287 302,910 1,462,210 2,629,180 25,436 2,654,616

年內綜合全面
收入總額
年內溢利
– – – – 14,468 14,468 3,284 17,752
年內其他綜合全面收入
– – – 143,993 – 143,993 1,786 145,779

總計
– – – 143,993 14,468 158,461 5,070 163,531

與擁有人進行交易,
於資本直接確認入賬
向一間附屬公司非控股
權益支付之股息
– – – – – – (3,208) (3,208)

於二零一七年十二月
三十一日之結餘
560,200 296,573 7,287 446,903 1,476,678 2,787,641 27,298 2,814,939

– 8 –



股本股份溢價資本儲備保留溢利總計

千港元
千港元千港元千港元千港元

本公司

於二零一六年一月一日之
結餘
560,200 296,573 6,275 420,770 1,283,818

年內綜合全面收入總額
年內溢利
– – –646646

於二零一六年十二月
三十一日之結餘
560,200 296,573 6,275 421,416 1,284,464

年內綜合全面收入總額
年內溢利
– – –655655

於二零一七年十二月
三十一日之結餘
560,200 296,573 6,275 422,071 1,285,119

1(e)(ii)
自上一段報告期結束後,本公司股本因供股、紅股發行、股份購回、
行使購股權或認股權證、轉換其他已發行股本證券、發行股份以換取
現金或作為收購或任何其他用途之代價而產生之任何變動詳情。另
請註明於本報告財政期間結束時及於緊接上一個財政年度同期結束
時因轉換全部未行使可換股證券而可予發行之股份數目,以及已發
行股份總數中持作庫存股份(如有)之股份數目(不包括發行人之庫存
股份)。


本公司已發行股本於截至二零一七年十二月三十一日止年度並無變
動。於本報告財政期間結束時及緊接上一個財政年度同期結束時,本
公司並無擁有任何可換股證券或庫存股份。


– 9 –



1(e)(iii) 列示本財政期間結束時及緊接上一個年度結束時之已發行股份(不包
括庫存股份)總數。


於於於於
二零一七年二零一六年二零一七年二零一六年
十二月十二月十二月十二月
股本三十一日三十一日三十一日三十一日

千股千股千港元千港元
每股面值0.10美元之
普通股數目
法定
2,000,000 2,000,000 1,550,000 1,550,000
已發行及繳足
722,500 722,500 560,200 560,200
1(e)(iv) 列示本報告財政期間結束時所有銷售、轉讓、出售、註銷及
╱或動用
庫存股份之報表。

不適用。

2 數字是否已經過審核或審閱,並註明須遵循之核數準則或慣例。

數字並未經核數師審核或審閱。

3 倘若數字已經過審核或審閱,請提供核數師報告(包括任何保留意見
或重點事項)。

不適用。

4 發行人是否已應用與最近期經審核年度財務報表相同之會計政策及
計算方法。

除採納與本集團業務相關且於二零一七年一月一日或之後開始財政
年度生效之財務申報準則(「財務申報準則」)外,本集團在財務報表已
應用與於二零一六年十二月三十一日之最近期經審核年度財務報表
相同之會計政策及計算方法。

5 倘會計政策及計算方法(包括會計準則所規定者)有任何轉變,則註明
已轉變之範疇以及轉變之原因及影響。

採納新訂及經修訂財務申報準則對本集團及本公司之會計政策並無
任何重大影響。


– 10 –



6
本集團於本報告財政期間及緊接上一個財政年度同期,在扣除任何
優先股息撥備後每股普通股之盈利。


截至截至
二零一七年二零一六年
十二月三十一日十二月三十一日
止年度止年度

按已發行普通股之
加權平均數計算
2.00港仙
0.15港仙

按全面攤薄基準
2.00港仙
0.15港仙


7 按發行人於下列期間結束時已發行股本計算之每股普通股資產淨值
(發行人及本集團):


(a)
本報告財政期間;及
(b)
緊接上一個財政年度。

本集團
本公司

二零一七年二零一六年二零一七年二零一六年
十二月十二月十二月十二月
三十一日三十一日三十一日三十一日

按報告年度結束時已發行
股本計算之每股普通股
資產淨值
385.83港仙
363.90港仙
177.87港仙
177.78港仙


本集團表現回顧,須涵蓋足以合理瞭解本集團業務之資料。回顧必須
討論下列各項:


(a)
任何影響本集團於本報告財政期間之營業額、成本及盈利之主要
因素,包括(如適用)季節性或週期性因素;及
(b)
任何影響本集團於本報告財政期間之現金流量、營運資金、資產
或負債之重要因素。

– 11 –



本人謹代表董事會欣然提呈Kingboard Copper Foil Holdings Limited(「本公
司」)及其附屬公司(連同本公司統稱「本集團」)於截至二零一七年十二
月三十一日止年度(「二零一七年財政年度」)之財務業績。本年度營業
額包括(i)根據持續授權使用協議,得以收取授權使用費用一億兩千萬
港元;及
(ii)銷售聚乙烯醇縮丁醛(「PVB」)樹脂四億八千九百萬港元,
此乃生產PVB薄膜之基本原料,
PVB薄膜可用來生產汽車業及樓宇之
強化玻璃。本集團之營業額較截至二零一六年十二月三十一日止年度

(「二零一六年財政年度」)減少4%至六億零九百萬港元,而二零一七年
財政年度本公司持有人應佔溢利淨額為一千四百五十萬港元。於二零
一七年財政年度,銷售成本較二零一六年財政年度減少
8%至五億二千
萬港元。毛利率於二零一六年財政年度為
10.8%,而於二零一七年財
政年度為14.6%。


二零一七年財政年度的分銷成本增加6%至約一千八百萬港元。二零
一七年財政年度運輸成本因油價上升而增加。二零一六年財政年度及
二零一七年財政年度的融資成本為零。於二零一七年十二月三十一
日,貿易及其他應付賬款與二零一六年財政年度者相近。於二零一七
年十二月三十一日,應付票據為二百三十萬港元(於二零一六年十二
月三十一日:一千一百五十萬港元)。應付票據減少乃由於二零一六
年財政年度結束時購買廠房及設備應付供應商之款項,於二零一七
年財政年度同期並無該款項所致。


本集團之財務狀況維持穩健。於二零一七年十二月三十一日,流動
資產淨值及流動比率分別約為十七億二千二百萬港元及15.8。流動資
產主要包括現金及銀行結餘十六億九千二百萬港元、貿易及其他應
收賬款及預付款項七千八百萬港元、應收票據四千二百萬港元及存
貨二千四百萬港元。於二零一七年財政年度結束時,本公司於聯發
投資控股有限公司(「聯發」)(於薩摩亞註冊成立之私人公司)擁有權益


29.67%。非上市股本股份於報告期結束時按公平值入賬。

如早前已向股東披露預計或預測陳述,請列明預計或預測陳述與實
際業績之任何差別。


不適用。


– 12 –



於本公告日期本集團所從事行業之主要趨勢及競爭條件以及於下一
個報告期及未來十二個月可能影響本集團之任何已知因素或事宜之
註釋。


授權使用協議

於二零一一年四月二十九日舉行之本公司股東週年大會上,本公司
股東否決就准許本集團與建滔化工集團有限公司(「建滔化工」)及其
聯繫人(統稱「利益人士」)進行涉及利益人士交易之授權(「股東授權」)
更新。本公司訂立授權使用協議(經日期為二零一三年八月三十日及
二零一五年八月二十八日續期及修訂函所修訂),將過往用作生產銅
箔之物業、存貨及機器,由二零一一年九月一日起至二零一七年八月
三十一日止授權予獨立第三方威擘投資有限公司使用,以確保本集
團取得穩定授權使用費用來源。於二零一七年八月三十日,授權使用
協議再重續兩年,於二零一九年八月底到期。本集團將遵守上市手冊
於適當情況下作出有關披露。



PVB業務

中華人民共和國(「中國」)經濟增長率持續維持於低水平。中國第一、
二線城市對住宅單位實施限購令,影響地產業及因此影響建造業。就
此而言,
PVB業務亦受影響。然而,本集團成功進軍印度。印度為其中
一個新興市場,在
PVB市場有巨大機遇及潛力。銷售至印度所產生的
金額佔二零一七年財政年度之PVB銷售額約3%。本集團將繼續提升生
產效能、減低缺陷率、降低生產成本及縮短交貨週期,從而為股東帶
來更大回報。


百慕達訴訟

於二零一一年八月三日,
Annuity & Re Life Limited(本公司少數股東)就
本公司壓榨或不公平的損害行為在百慕達高等法院(「法院」)遞交呈請
書。本公司及其多名主要股東在該等訴訟被列為答辯人。本公司在該
等訴訟為中立一方。呈請書於二零一五年九月審理。法院於二零一五
年十一月十日頒下裁決。法院發現先前涉及利益人士交易銷售的條
款構成損害少數股東權益的優惠轉讓定價的指控並不成立,而授權
使用協議條款完全不符合商業原則及╱或授權使用屬虛假的指控亦
不成立。然而,法院亦作出裁決,本公司管理層須及時舉行真誠的公
開磋商,公開提出商業上合理的建議,以期說服非控股股東按稍為有
利的條款批准涉及利益人士交易授權。主要股東答辯人於二零一五年
十二月二十三日就一審的不利判決發出上訴通知。上訴聆訊已於二零

– 13 –



一七年三月六日至七日在百慕達上訴法院舉行。百慕達上訴法院已於
二零一七年三月二十四日發出書面裁決,主要股東答辯人上訴得直。

Annuity & Re Life Limited隨後於二零一七年四月十三日向樞密院提出上
訴許可的動議通知書,並於二零一七年六月十六日獲得上訴許可。本
公司將於必要時另行刊發公告,以便股東知悉該事件之重大進展。



11
股息。



(a) 本報告財政期間
本報告財政期間有否宣派任何股息?無。



(b) 緊接上一個財政年度同期
緊接上一個財政年度同期有否宣派任何股息?無。



(c) 派付日期
不適用。



(d) 暫停辦理股份過戶登記手續日期
不適用。



12
倘並無宣派╱建議派發股息,則提供與此有關之陳述。


截至二零一七年十二月三十一日止年度並無擬派或宣派末期股息。



13
確認根據上市規則第720(1)條取得董事及最高行政人員作出的書面承


本公司確認已取得所有董事及最高行政人員根據上市手冊上市規則
第720(1)條作出的書面承諾(按附錄
7.7所載格式)。


– 14 –



第二部分全年公告所需之額外資料
(此部分不適用於第一季、第二季、第三季及半年業績)


14
按發行人最近期經審核年度財務報表所呈列形式,載列按(本集團)業
務或地區分部劃分之分部收入及業績,連同緊接上一個年度之比較
資料。


本集團編製並呈報本集團主要經營決策者作資源分配及表現評估之
資料分為PVB業務以及授權業務兩個經營分部。每個經營分部之主要
業務如下:


PVB業務-製造及銷售PVB及相關產品;及

授權業務-自其授權資產收取授權使用費用


PVB業務
千港元
授權業務
千港元
總計
千港元
截至二零一七年十二月
三十一日止年度
外部銷售
489,407 120,000 609,407
分部業績
21,154 25,449 46,603
未分配收入
分佔一間聯營公司之虧損
208
(5,125)
除稅前溢利
所得稅支出
41,686(23,934)
除稅後溢利
17,752

– 15 –



PVB業務授權業務總計

千港元千港元千港元

截至二零一六年十二月
三十一日止年度


外部銷售
515,296 120,000 635,296

分部業績
22,673 2,571 25,244

未分配收入
210
分佔一間聯營公司之虧損
(9,666)

除稅前溢利
15,788
所得稅支出
(10,855)

除稅後溢利
4,933

15
於業績回顧中,提述導致按業務或地區分部劃分之營業額及盈利貢
獻造成任何重大變動之因素。


不適用。



16
銷售分析。


截至截至
二零一七年二零一六年
十二月十二月

三十一日三十一日%
止年度止年度
變動

千港元千港元


(a)
上半年報告之營業額
301,321 302,877 -0.51%
(b)
上半年報告之扣除非
控股權益前之除稅後
經營溢利
10,392 5,719 81.71%
(c)
下半年報告之營業額
308,086 332,419 -7.32%
(d)
下半年報告之扣除非
控股權益前之除稅後
經營溢利
7,360 (786) NM
NM:無意義

– 16 –



17
發行人最近期整個年度及對上整個年度之全年股息總額(以幣值計)
分析。


不適用。



18
根據第704(13)條,為發行人之董事、行政總裁或主要股東之親屬並擔
任發行人或其任何主要附屬公司管理職位之人士以下列方式披露。

倘無該等人士,發行人必須作出恰當之否認陳述。


與任何董事及╱年內所持有
或行政總裁及╱現時職位及職務,職務及職位
或主要股東之以及首次出任之變動詳情

姓名年齡親屬關係該職位之年份
(如有)


KINGBOARD
COPPER FOIL
HOLDINGS
LIMITED(「本公司」)
張國平
57以下人士之於本公司之職位:概無變動
姐夫╱妹夫:自二零零二年一月二十五日
何燕生成為執行董事。

-本公司董事。

職務:
負責建滔銅箔集團營銷業務。

何燕生
63以下人士之於本公司之職位:概無變動
姐夫╱妹夫:自二零零七年一月九日
張國平成為非執行董事。

-本公司董事。

職務:
策略管理及本集團生產顧問。


– 17 –



與任何董事及

或行政總裁及

或主要股東之
姓名年齡親屬關係
佛岡建滔實業有
限公司(「FKI」)
本公司主要
附屬公司
張國強
65以下人士之兄弟:
張國平
-本公司董事。

以下人士之
姐夫╱妹夫:
何燕生
-本公司董事。

張國華
54以下人士之兄弟:
張國平
-本公司董事。

以下人士之
姐夫╱妹夫:
何燕生
-本公司董事。

鄭永耀
51以下人士之
姐夫╱妹夫:
張國平
-本公司董事。

何燕生
-本公司董事。


現時職位及職務,
以及首次出任
該職位之年份

於本公司之職位:
自一九九三年七月十三日
成為董事。


職務:

負責FKI之策略管理。


於本公司之職位:
自一九九三年七月十三日
成為董事。


職務:

負責FKI之策略管理。


於本公司之職位:
自一九九三年七月十三日
成為董事。


職務:

負責FKI之策略管理。


年內所持有

職務及職位

之變動詳情
(如有)

概無變動

概無變動

概無變動

– 18 –



姓名年齡
與任何董事及

或行政總裁及

或主要股東之
親屬關係
建滔(連州)銅
箔有限公司
(「KLCF」)
本公司主要
附屬公司
張國強
65以下人士之兄弟:
張國平
-本公司董事。

以下人士之
姐夫╱妹夫:
何燕生
-本公司董事。

張國華
54以下人士之兄弟:
張國平
-本公司董事。

以下人士之
姐夫╱妹夫:
何燕生
-本公司董事。

鄭永耀
51以下人士之
姐夫╱妺夫:
張國平
-本公司董事。

何燕生
-本公司董事。


現時職位及職務,
以及首次出任
該職位之年份

於本公司之職位:
自二零零三年十一月五日
成為董事。


職務:

負責KLCF之策略管理。


於本公司之職位:
自二零零三年十一月五日
成為董事。


職務:

負責KLCF之策略管理。


於本公司之職位:
自二零零三年十一月五日
成為董事。


職務:

負責KLCF之策略管理。


年內所持有

職務及職位

之變動詳情
(如有)

概無變動

概無變動

概無變動

– 19 –



姓名年齡

忠信銅箔(澳門
離岸商業服
務)有限公司

(「CSMCOL」)
本公司主要
附屬公司

張國榮
62

張國平
57

何燕生
63

與任何董事及╱
或行政總裁及╱
或主要股東之
親屬關係

以下人士之兄弟:

張國平
-本公司董事。


以下人士之
姐夫╱妹夫:

何燕生
-本公司董事。


以下人士之
姐夫╱妹夫:

何燕生
-本公司董事。


以下人士之
姐夫╱妹夫:

張國平
-本公司董事。


現時職位及職務,
以及首次出任
該職位之年份

於本公司之職位:
自二零零五年四月一日
成為執行董事。


職務:

負責CSMCOL之策略管理。


於本公司之職位:
自二零零五年四月一日
成為執行董事。


職務:

負責CSMCOL之策略管理。


於本公司之職位:
自二零零五年四月一日
成為執行董事。


職務:

負責CSMCOL之策略管理。


年內所持有

職務及職位

之變動詳情
(如有)

概無變動

概無變動

概無變動

– 20 –



與任何董事及
╱年內所持有
或行政總裁及
╱現時職位及職務,職務及職位
或主要股東之以及首次出任之變動詳情
姓名年齡親屬關係該職位之年份(如有)

建滔(佛岡)
特種樹脂
有限公司
(「KFSR」)
本公司主要
附屬公司

張國平
57以下人士之於本公司之職位:概無變動
姐夫╱妹夫:自二零零三年六月二十八日
何燕生成為執行董事。

-本公司董事。

職務:

負責KFSR之策略管理。


根據上市手冊第920(1)(a)(ii)條之涉及利益人士交易。


本公司並無任何涉及利益人士交易授權或並無任何需要根據上市手
冊第920(1)(a)(ii)條披露之涉及利益人士交易。」

承董事會命承董事會命

建滔化工集團有限公司建滔積層板控股有限公司

公司秘書公司秘書

羅家亮林廷軒

香港,二零一八年二月二十二日

於本公告日期,建滔化工集團有限公司董事會由執行董事張國榮先生、鄭永耀
先生、張廣軍先生、何燕生先生、張偉連女士、張家成先生及陳茂盛先生以及
獨立非執行董事張明敏先生、莊堅琪先生、梁體超先生及陳永棋先生組成。


於本公告日期,建滔積層板控股有限公司董事會由執行董事張國華先生、張國
強先生、張國平先生、林家寶先生、張家豪先生、劉敏先生及周培峰先生;非執
行董事羅家亮先生以及獨立非執行董事梁體超先生、葉澍堃先生、張魯夫先生
及劉炳章先生組成。


– 21 –



  中财网
pop up description layer
时时彩平台注册送钱吗登入 菲律宾申博太阳城娱乐 申博游戏登入 申博官网登录 申博游戏电脑怎么下载
凯发vip电子在线 登峰娱乐官网下载 大都会vip体育 趣赢娱乐开户网站 恒煊娱乐返水最高占成
同乐城 钱柜娱乐返水 金博士线上 宝马娱乐vip体育在线 华逸娱乐账号注册
菲律宾申博在线官网登入 凯撒皇宫vip开户 申博现金网登入 玛雅娱乐代理网最高占成 K8娱乐网上官网